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2021年1月，浙江省义乌市法院宣判了一起假借虚拟货币名义，进行集资诈骗的案件。该诈骗团伙通过发行虚拟货币非法集资款高达近6千万元。
经查，2017年，余某峰、楼某、熊某飞等人合谋，在义务成立义乌市贝兴网络科技有限公司（以下简称：贝兴公司），开展“深蓝积分”“贝蓝币”项目，以众筹模式做资金盘的项目，吸收会员来投资。通过卖产品送积分，并以在网络平台进行虚拟货币交易为名进行集资。该诈骗团伙首先通过购买服装、名车、租房等手段将余某锋包装成很有实力的董事长。
然后通过聘请他人组成团队，制作虚假宣传资料，通过微信宣传拉会员投资，采取三级分销模式，让会员到贝兴公司网络平台以高价购买低价红酒、铁皮枫斗、铁皮石斛等套装产品，赠送等值“深蓝积分”，并承诺短期内可获得高额回报，还可以投资购买公司对接外网平台虚拟币“贝蓝币”，通过“贝蓝币”的上涨获取更高额收益，而“贝蓝币”的涨跌实则由犯罪团伙通过后台操纵。
在交易过程过，有的会员将投资款直接汇入余某锋个人银行账号，有的会员将投资款汇入他们领导人的账号，再由领导人转给余某锋。
至2017年7月10日，贝兴公司通过“深蓝积分”“贝蓝币”网络平台非法集资款高达5938万元。除用于投入网络交易平台1700余万元和被公安机关扣押的48万元外，其余款项基本上已经被肆意挥霍一空。
近年来，各种所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”层出不穷，不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，实质上仍是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。
2017年中国人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确要求，“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。”可见，在我国所有的代币或“虚拟货币”相关交易所都是非法组织。公民投资和交易虚拟货币不受法律保护，请广大公众理性看待，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索积极举报反映。
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