圖片來源：視覺中國
據《華爾街日報》報道，隸屬於美國外國投資委員會（CFIUS）的一個新部門正在仔細審查中資數月乃至數年前對美國初創科技企業的投資狀況，並有可能宣佈大量處罰措施。
美國前政府官員和工作人員透露，該執法部門還與聯邦調查局（FBI）密切合作，追蹤那些被情報官員認為可能對美國國家安全構成威脅的技術投資。
專注於研究中國問題的美國諮詢公司Horizon Advisory發佈的數據顯示，2020年中國對美國公司的風投交易數量增加到約308筆，是2016年以來的最高水平。不過，風投交易的總投資金額有所縮水。
事實上，美國對中國投資美國新興技術的遏制由來已久。據證券時報記者梳理，中國風投資本對美國企業的投資從2011年至2018年間呈上升態勢，並於2015年達到對美投資的巔峰，但從2018年以後開始急劇下滑，到2019年至今趨於緩和，急劇下滑的原因之一，正是美國審查制度的壓制。
小額交易也要查
《華爾街日報》稱，根據美國現任和前任政府官員以及國家安全律師透露的消息，CFIUS在過去兩年內建立了一個由20多人組成的新執法部門，負責甄別涉及敏感技術並可能對國家安全構成威脅的舊投資交易。據悉，該部門將目光投向資金可追溯至中國的風險資本投資交易，包括小額交易。《華爾街日報》稱，CFIUS負責審查外國對美國公司的投資和房地產是否存在潛在的國家安全風險，在美國總統拜登遏制中國科技雄心的戰略中，CFIUS勢必會成為關鍵力量。
從執行的進展來看，有知情人士透露，上述執法部門已經向數十家公司發函、打電話要求提供與外國投資者交易的信息。但由於審核風投交易可能會很複雜，而且耗費時間，所以一些調研雖然已經促使政府正式調查，但很大一部分執法工作還處於早期階段。而對於調查的結果，知情人士表示，預計大量處罰決定將在今年晚些時候出爐，可能是罰款，也可能是改變公司治理模式，甚至是要求撤資。
實際上，CFIUS的行動早已開展。一位知情人士透露，CFIUS已經提醒了幾家初創企業，CFIUS正在審核涉及一位與中國有關聯的投資者的50萬美元以下的種子階段投資，這些行動最終導致相關交易擱淺。此外，CFIUS在去年下令剝離了中國投資者在兩家半導體行業風投公司中所持股權。
“逼”走中國VC
美國諮詢公司Horizon Advisory發佈的數據顯示，去年中國對美國公司的風投交易數量增加到約308筆，是2016年以來的最高水平。不過，風投交易的總投資金額有所縮水。證券時報記者查閱過去幾年中國風投資金投向美國初創企業的數據得知，從2011年開始，中國投資者參與美國公司的投資逐年上升，並於2015年達到對美投資的巔峰，但從2018年以後開始急劇下滑，到2019年至今趨於緩和。
數據顯示，從2000年到2018年5月，中國參與了美國初創企業的1300多輪融資，投資總額估計達到110億美元左右。在那個階段，以創業公司為目標的中國投資者基本將其投資重點放在信息和通信技術、3D打印、機器人和人工智能技術等前沿領域。此外，中國投資者還瞄準了醫療、製藥和生物技術領域。
中國對美初創企業的投資之所以從2018年年中開始急劇下滑，正是因為美國審查制度的壓制。據瞭解，2018年6月，美國白宮就開始醞釀對中國在美投資一系列嚴格的新限制，其中包括通過風險投資資金的投資。
雖然當年還沒有真正落地，但在2019年開始，一系列的限制開始發揮作用，涉及中國公司、中國買家以及中國投資人的交易基本上在那個時候開始停止。數據顯示，在美國的中國風險資本投資在2018年增加了47億美元之後，在2019年下降至26億美元。
受傷的硅谷創業者
對於美國對中國風險投資的壓制，不少美國創投界人士表露出擔憂。有硅谷創投人士表示，許多無辜的業界人士都被捲入到中美兩國之爭中。而美國聯邦調查局（FBI）在對中國投資的監管中扮演更加活躍的角色，加深了硅谷方面的疑慮。
與此同時，美國初創公司也會因此而被迫重新修改交易條款，以避免CFIUS的審查。路透社報道稱，創業公司修改交易條款的相關策略包括，增加新規防止外資取得專有技術信息、不給予他們董事會權利、否決權，或未來新募股權。有美國創業者表示，CFIUS並沒有害死我們公司，但它傷害到非常多的初創企業，而且多數是美國初創企業。
路透社報道指出，對硅谷來說，中國資金枯竭不太可能造成“世界末日”。然而中國金主對美國企業進入中國市場仍是至關重要。有創業者稱，拒絕中國的投資可能讓他的初創公司海外擴張之路更加困難。
興業證券也在研報中表示，眼下美國金融市場面臨騷亂升級、疫情二次爆發、經濟復甦受阻等風險，資金很可能繼續流出美國，流入局勢更加穩定的德國、日本和中國等地。
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